截至2025年2月21日收盘，四方达(300179)报收于10.41元，下跌0.67%，换手率6.02%，成交量22.63万手，成交额2.35亿元。

当日关注点

四方达2025年2月21日的资金流向显示，主力资金净流出2767.65万元，占总成交额的11.79%；游资资金净流入25.63万元，占总成交额的0.11%；散户资金净流入2742.01万元，占总成交额的11.68%。

公司公告汇总董事会战略与投资决策委员会议事规则(2025年2月）

河南四方达超硬材料股份有限公司设立了董事会战略与投资决策委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。该委员会由至少五名董事组成，其中至少一名为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会的主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资决策、资本运作和资产经营提供可行性方案，编制长期发展战略规划和重大投资融资方案，核查监督相关规划和决策的实施情况，对公司可持续发展和ESG相关战略及事项进行研究并提出建议，指导审阅公司可持续发展方针、战略及目标，审核可持续发展目标进展并提出建议，监督检查公司ESG工作并提出指导意见，审阅公司《可持续发展报告》并提交董事会审议。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开一次，临时会议需经特定条件提议召开。会议须五分之三以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。全体委员对会议所议事项负有保密义务。

第六届董事会第八次会议决议公告

河南四方达超硬材料股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年2月21日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于第一期员工持股计划提前终止的议案：鉴于公司第一期员工持股计划所持股票已完成非交易过户及剩余股份出售并按规定清算、分配完毕，董事会同意提前终止该计划。- 关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案：因公司实施2023年度权益分派，第五期员工持股计划预留份额的购买价格由3.37元/股调整为3.17元/股。关联董事高华、方春凤、方海江回避表决。- 关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案：董事会同意由8名核心骨干人员认购预留份额346,600股，占公司总股本的0.0713%。关联董事高华、方春凤、方海江回避表决。- 关于聘任高级管理人员的议案：董事会同意聘任许靖斌为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。- 关于补选第六届董事会非独立董事的议案：董事会提名许靖斌为第六届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议。- 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案：公司拟向河南天璇半导体科技有限责任公司提供不超过20,000万元的财务资助，借款期限不超过5年。关联董事方睿、晏小平、方海江、方春凤回避表决。- 关于修订《董事会战略与投资决策委员会议事规则》的议案：增加可持续发展相关管理工作职责并对议事规则部分条款进行修订。- 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司将于2025年3月11日召开临时股东大会。

第六届监事会第九次会议决议公告

河南四方达超硬材料股份有限公司第六届监事会第九次会议于2025年2月21日召开，应到监事3人，实际出席3人。会议审议通过了以下议案：- 关于第一期员工持股计划提前终止的议案：监事会认为提前终止符合相关规定，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容见巨潮资讯网相关公告。- 关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案：因公司实施2023年度权益分派，调整预留份额购买价格符合规定，不存在损害公司及股东利益的情形。关联监事朱领先生回避表决。- 关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案：监事会认为预留份额分配符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在强制员工参与或提供财务资助的情况。关联监事朱领先生回避表决。- 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案：为满足控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司经营发展需要，提供财务资助，借款利率符合公平合理原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

北京德恒（郑州）律师事务所关于河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划调整事项的法律意见

北京德恒（郑州）律师事务所针对河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划调整事项出具了法律意见。四方达第五届员工持股计划的标的股票购买价格由3.37元/股调整为3.17元/股。此调整基于公司2023年度权益分派方案，即每10股派发现金股利2元人民币（含税）。调整后的购买价格符合《指导意见》《自律监管指引第2号》及《持股计划（草案）》相关规定。四方达为实施本员工持股计划履行了多项程序，包括召开第三届职工代表大会第十次会议、第六届董事会及监事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会等，审议通过了相关议案。2025年2月21日，第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了调整预留份额购买价格的议案，关联董事和监事回避表决。信息披露方面，四方达已按规定披露了员工持股计划的草案、管理办法、首次受让股份完成非交易过户等信息，并在2024年半年度报告中披露了实施情况。此外，公司还披露了2023年度利润分配预案、股东大会决议及权益分派实施公告等。律师事务所认为，本次调整已履行必要的决策和审批程序，信息披露符合相关规定。

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